ضبط سيدة بطلة جريمة غسل أموال بـ 40 مليون جنيه

  Aly Badr
By -
0
##ضبط سيدة بطلة جريمة غسل أموال بـ 40 مليون جنيه


قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة كشف عن أحدث جريمة غسل أموال فى محافظة الغربية بطلتها سيدة حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (سيدة "لها معلومات جنائية" – مقيمة بالغربية) لقيامها بغسل أموال متحصلة من نشاطها الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس مقابل أرباح مالية على خلاف الحقيقة،


ومحاولتها إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – تأسيس المنشأت التجارية)وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قامت بها المذكورة بـ (40) مليون جنيه.




إرسال تعليق

0 تعليقات

إرسال تعليق (0)
3/related/default